치솟는 가상자산 불법행위, 정부 6월까지 집중단속 나선다

관련 불법 의심거래 집중 분석 및 유사수신·사기 등 집중점검

문홍철 기자 | 기사입력 2021/04/19 [14:02]

 

브레이크뉴스 문홍철 기자=  정부가 최근 가상자산 가격 상승으로 이를 이용한 자금세탁, 사기 등 불법행위 가능성이 높아짐에 따라 4~6월을 ‘범정부 차원의 특별단속기간’으로 정하고, 관계기관 합동으로 불법행위 등을 집중 단속키로 했다.

 

19일 국무조정실에 따르면 먼저, 금융위원회는 가상자산 거래 후 출금 발생시, 금융회사가 보다 면밀히 1차 모니터링 하도록 하고, 금융정보분석원(FIU)은 가상자산 관련 불법 의심거래에 대해 신속히 분석해 수사기관과 세무 당국에 통보하는 등 단속·수사 공조체계를 강화해 나가기로 했다.

 

기획재정부는 금융감독원등과 함께 외국환거래법 등 관계법령 위반여부에 대한 점검을 강화한다.

 

경찰은 다단계, 투자사기 등 불법행위를 집중단속할 계획이다. 가상자산 불법행위의 유형별로 전담부서 세분화 및 가상자산 추적 프로그램 보급 확대 등 수사의 전문성 강화를 통해 불법행위에 대해 집중 단속해 나간다는 것.

 

공정거래위원회는 가상자산사업자의 이용약관을 직권조사해 투자자에게 불리한 불공정약관에 대해서 시정할 계획이다.

방송통신위원회는 금융위 등 관계부처와의 긴밀한 협조를 통해 가상자산 관련 투자사기, 유사수신, 미신고 가상자산 영업행위 등 온라인상의 불법정보의 유통을 방심위를 통해 차단할 방침이다.

 

개인정보위원회는 가상자산사업자의 개인정보처리실태에 대해 지속적으로 점검하고, 개인정보 유출사고 발생시 즉각적인 조사 실시해 추가피해를 방지한다는 계획이다.

 

아울러 정부는 오는 9월 24일까지 유예된 기존 가상자산사업자의 신고진행상황 등을 점검하고, 내년 1월부터 시행될 가상자산 소득 과세를 위한 인프라 구축을 차질없이 추진한다.

 

국민들이 가상자산 사업자의 신고 진행현황을 알 수 있도록, 금융정보분석원(FIU) 홈페이지에 신고접수 및 수리현황을 공개하고 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 확인도 지원할 예정이다.

 

구윤철 국무조정실장은 “가상자산의 가치는 누구도 담보할 수가 없고, 가상자산 거래는 투자라기 보다는 투기성이 매우 높은 거래이므로 자기 책임하에 신중하게 판단해야 한다”며 “실제 가산자산 투자를 빙자한 다단계, 유사수신, 사기 등 불법행위도 발생하고 있는 만큼, 이에 대해서도 각별히 유의해달라”고 당부했다.

 

break9874@naver.com

 

아래는 위의 글을 구글번역이 번역한 영문의 <전문>이다. [Below is an English <Full text> translated by Google Translate.]

 

The soaring virtual asset illegal activity, the government will intensively crack down until June
-Reporter Moon Hong-cheol

 

Due to the recent increase in the price of virtual assets, the possibility of illegal activities such as money laundering and fraud has increased. did.

 

According to the Office of the State Affairs Coordination Office on the 19th, first, the Financial Services Commission makes the financial company monitor more closely when withdrawals occur after a virtual asset transaction, and the Financial Information Analysis Institute (FIU) quickly analyzes suspected illegal transactions related to virtual assets and It decided to strengthen the coordination system for crackdown and investigation, such as notifying the tax authorities.

 

The Ministry of Strategy and Finance, together with the Financial Supervisory Service, will strengthen inspections of violations of related laws such as the Foreign Exchange Transaction Act.

 

The police plan to intensively crack down on illegal activities such as multi-level and investment fraud. It is said that it will intensively crack down on illegal activities by reinforcing the expertise of the investigation, such as subdividing the department in charge of virtual asset illegal activities by type and expanding the distribution of virtual asset tracking programs.

 

The Fair Trade Commission plans to directly examine the terms and conditions of virtual asset business operators to correct unfair terms and conditions that are unfavorable to investors.

The Korea Communications Commission plans to block the distribution of illegal information online, such as virtual asset-related investment fraud, similar reception, and unreported virtual asset business activities, through close cooperation with related ministries such as the Financial Services Commission.

 

The Personal Information Committee plans to continuously check the status of the virtual asset business's personal information processing and conduct an immediate investigation in case of personal information leakage to prevent further damage.

 

In addition, the government is planning to check the progress of reporting of existing virtual asset business operators that have been postponed until September 24, and to build an infrastructure for taxation of the income of virtual assets, which will be implemented from January next year, without a hitch.

 

In order for the public to know the status of reports of virtual asset business operators, the status of reports received and repairs will be disclosed on the website of the Financial Information Analysis Institute (FIU), and support for verification of information security management system (ISMS) certification is also planned.

 

"No one can guarantee the value of virtual assets, and virtual asset transactions are highly speculative rather than investments, so you must carefully judge them at your own risk." Also, as illegal activities such as fraud are occurring, please pay special attention to this.”

    
기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 

이 기사를 후원하고 싶습니다.

독자님의 작은 응원이 큰 힘이 됩니다.
후원금은 인터넷 신문사 '브레이크뉴스' 발전에 쓰여집니다.
닉네임 패스워드 도배방지 숫자 입력
내용
기사 내용과 관련이 없는 글, 욕설을 사용하는 등 타인의 명예를 훼손하는 글은 관리자에 의해 예고 없이 임의 삭제될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
 



광고